زمن برس، فلسطين: ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أنهت وحدة المتابعة المالية تنفيذ الشهادة المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال(PAMLA) التي استهدف قطاع الصرافة، حيث استمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع متتالية من التدريب المتخصص و المتواصل حول مكافحة جريمة غسل الأموال.

بذات الخصوص أكد الأستاذ وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية على أهمية تعزيز قدرات الجهات المبلغة عن جريمة غسل الأموال، وهذا هو دور اساسي من أدوار وحدة المتابعة المالية التي أناطه بها القانون كصاحب اختصاص أصيل في مكافحة هذه الجريمة. وأكد لافي بذات الصدد أنه قد تم استهداف قطاع الصرافين لأهمية هذا القطاع ودوره الأساسي في بناء منظومة مكافحة غسل الأموال قائمة على الالتزام بأحكام القانون،  كون القانون هو الضمانة الحقيقية لحماية هذا القطاع الهام من مخاطر جريمة غسل الأموال وآثارها السلبية على المستويين المؤسسي والوطني.

وقدم البرنامج التدريبي كل من الأستاذ فراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة الذي أشار بدوره الى أن هذا البرنامج هو الثاني الذي يقدم لقطاع الصرافين حيث كان الأول لمجموعة اخرى من شركات الصرافة في نهاية العام 2012، و قد تم استهداف الصرافين المتعاملين بالحوالات السريعة وذلك لرفع الوعي لديهم حول مخاطر جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها خصوصاً في ظل التغيرات في المعايير الدولية الآخذة في التتشدد في مجال الحوالات على اختلاف أنواعها، وهذا يتطلب مزيداً من اجراءات التحقق والتعرف على المرسلين والمستفيدين من هذا المنتج المصرفي الجاذب لغاسلي الأموال،  وفي سياق متصل قدم المحامي عبد الرحمن الأخرس رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في الوحدة للمتدربين عرضاً مفصلاً لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 9 لسنة 2007، وتطرق الى أبرز التغيرات في المنظومة القانونية لمكافحة جريمة غسل الأموال محلياً ودولياً خلال السنوات الأخيرة.

وما يجدر ذكره أن وحدة المتابعة المالية تنفذ هذا البرنامج بالشراكة مع المعهد المصرفي الفلسطيني اذ تستهدف كل عام قطاعات مختلفة من الجهات المبلغة ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال.